中国とズブズブ!ドイツ銀行のマネーロンダリングの手口!

マネーロンダリング ドイツ銀行とダンスケ銀行の危険な関係

本日は、戦後最大級のマネーロンダリング、ドイツ銀行とダンスケ銀行の危険な関係について、お話をさせて頂きたいと思います。

金融危機以降、危機が囁かれているドイツ銀行。

ドイツ銀行が今抱える最大の爆弾と言われるのが、このダンスケ銀行に絡むマネーロンダリングだと言われているわけです。

ダンスケ銀行という銀行は、元々デンマークの銀行です。

この銀行がロシアや中国、マフィアの資金など、約2000億ユーロ。

日本円で、24兆円近いマネーロンダリングに加担していたという事で、EU及び、アメリカ当局から、今、捜査を受けているんです。

この問題が発覚したのは、昨年の12月。

しかし、なかなかその調査結果の内容は、出て来ません。

金額的には、2000億ユーロ、24兆円。

そのうちの半数近く、半分近くの取引に、ドイツ銀行が関わっていたと言われており、ドイツ銀行に巨額な罰金が科せられるのではないかと噂されているんです。

パナマ文書でも話題となったドイツ銀行

パナマ文書というのが大きな話題になりました。

これは、国際的な判事資金などを、表に出さず、匿名で移動する手段。

また、貯金する手段でもあったわけです。

この際も、ドイツ銀行の名前がよく取りざたされておりました。

疑惑のドイツ銀行とは?

では、このドイツ銀行という銀行なのですが、どのような銀行なのでしょうか。

元々、このドイツ銀行というのは、ドイツを主体とするドイツのナンバーワンバンクであります。

同時に、アメリカでも大きな営業をやっており、アメリカにおいても、サブプライム問題を作った銀行としても知られる銀行なんです。

そして、ドイツ銀行は、ヨーロッパの銀行であるために、アメリカと違い、銀証分離というものが行われておりません。

アメリカの銀行の場合、銀行と証券会社を分離しなくてはならないという法律がありまして、これをグラス。スティーガル法と言います。

ヨーロッパには、この法律がないので、銀行も証券も保険会社も全部一体の金融グループになっているわけです。

そして、中国と最も関係が深いのが、このドイツ銀行でもあったわけです。

サブプライム以降、アメリカの銀行などが、中国関係の債券を全部手放して行く中で、ドイツ銀行だけが業務の拡大を行い、結果的に、中国関連の資産や利権の多くを、ドイツ銀行が手に入れる事になりました。

しかし、長引く金融危機。

ヨーロッパの金融危機の中で、ドイツ銀行は、危機的状況に追い込まれて行くわけです。

サブプライム問題を巡る多額の罰金。

そして、保有する資産の減額。

この2つにより、ドイツ銀行は、危機的状況に追い込まれていきます。

2015年 CoCo債ショック

そして2015年、CoCo債ショックというものが起きてしまったわけです。

CoCo債というのは、一定の条件以下になると、自動的に株式に反感される証券。

これを資本の中に入れていた。

これが、デフォルトする危機になってしまった。

ドイツ銀行の破綻を助けた中国海航集団

そうなってくると、ドイツ銀行は破綻するという事になります。

この際、ドイツ銀行を助けたのが、中国の海航集団で、海航集団が、ドイツ銀行の株主になって行きました。

そして、アメリカでの中国関連の債券取引等に、深く関わって行ったわけです。

そして、中国の闇の資金などの運用にも利用されているのではないかと言われるのが、このドイツ銀行だったわけです。

時代と共に変わるマネーロンダリング

ヨーロッパ以外の地域から、ヨーロッパにお金を移すにはどうするか。

ヨーロッパの貧しい国々、バルト三国、エストニア、ラトビア、リトアニアというこの三国に、一旦入金します。

入金されると、EU内は、お金・人・物の移動が自由であるために、自由にお金を移せます。

ですから、このエストニアの銀行に、中国やロシアから、犯罪資金も含めて、大量にお金が入って行った。

しかし、エストニアは信用が低いために、アメリカとのコルレス、ドル直接決済口座が無かった。

この仲介をしていたのが、ドイツ銀行であったと言われているわけです。

エストニアに入った資金は、ドイツ銀行に渡り、ドイツ銀行がドルに両替して、世界を流通した。

これが、ドイツ銀行とエストニアのダンスケ銀行の危険な関係と言われるものです。

しかし、これにも今、大きな転機がやって来ております。

マネーロンダリングに対する規制が厳しくなった事で、エストニアに入ったお金を、銀行口座を通じて、ドイツやフランスなどに持って行けなくなってしまったわけです。

この為、ダンスケ銀行には、屈強な山岳部隊という人たちがおり、山岳部隊が、お金を、現金を担いで、山を越えて、今、スイスにお金を持って行っていると言われているわけです。

マネーロンダリングも、時代と共に変わります。

 
 
 

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